Выявив нарушение, бизнесмену придется оплатить штраф, даже если человек не виноват, ну просто не успел ознакомиться с нововведениями и законами России.
В статье разбираем виды обмана и ответственность перед законом.
Валютная операция проведена мимо банка
На первый взгляд кажется, что такое невозможно. Если разобраться, получается, что выдавать зарплату иностранному работнику через кассу нельзя. Если партнер передал оплату за товар наличными, предприниматель отражает поступление денег, чтобы оплатить налоги с указанной суммы. Когда нарушение зафиксировано, придется заплатить до 40 % от стоимости нарушения, цена одинаковая для ИП, физических и юридических лиц.
Представьте ситуацию: российский предприниматель нанимает 3 иностранных сотрудников, гражданства России нет, с работниками заключили договор ГПХ, оплачивают труд наличными из кассы, не показывая доходы. Когда это выявят, компании придется платить штраф за каждую выплату. Необходимо подумать, стоит рисковать или лучше оформлять, как положено и не скрывать выплаты.
Миллион рублей за открытие счета в зарубежном банке
Открывая счет в банке другой страны, предприниматель обязан уведомить об этом налоговые органы в течение 1 месяца с даты запуска. Не забывайте сообщать, если сменились реквизиты или счет планируется закрыть. Если вовремя не передать данные в налоговую, юридическому лицу грозит штраф в размере до 100000 рублей. Когда бизнесмен скрывает данный факт, придется заплатить в пользу государства до 1 млн рублей.
Пропуск срока на получение денег от иностранного партнера
Если продаете товары за границу, заказываете услуги международной доставки, следите, чтобы бизнес–партнер вовремя переводил оплату, как указано во внешнеэкономическом контракте. Когда иностранец вовремя не переводит деньги, уведомите банк, попросите юриста оформить дополнительное соглашение и перенести сроки. Истории разные, а учитывая проблемы с доставкой за границу, не стоит затягивать процесс. Расскажем случай, который произошел с бизнесменом из Москвы. Сергей заключил контракт с поставщиком из Индии, подписал документы и отправил в Нью–Дели контейнер с грузом. В морском порту проверяющего не устроили бумаги, отправление задержали, товар вовремя не поступил адресату, оплата не была переведена в российский банк на счет предпринимателя.
Забыли своевременно зарегистрировать в банке валютные контракты
Существуют контракты, которые регистрируются в банке. Если по импортному или кредитному договору сумма сделки больше 3 млн, необходимо зарегистрировать документы. Пример простой: бизнесмен подписал документ с китайским партнером, заказал экспресс–доставку товара в Россию. Первая партия вышла на 1 млн рублей, последующие на 850000, 950000, 650000, общая сумма превысила 3 млн рублей, а значит, нужна регистрация в банке.
Внимательно изучите условия, сроки, документы, которые требуется подавать в налоговую, банк, а когда нужна помощь с экспресс–доставкой из 240 стран мира, обращайтесь в Time Saving Machine. Менеджеры компании быстро подбирают тарифы, сообщают о нюансах с упаковкой, объясняют схему забора и передачи посылки. Логисты курьерской службы TSM подбирают маршрут, оформляют таможенные документы. Дистанционно подписывается разовый или долгосрочный контракт, вносится оплата и курьер приезжает за отправлением.
Курьерская доставка — быстрый способ обменяться документами, заказать образцы или перевозку коммерческого груза.
Интересует международная доставка? Пишите в чате на сайтах tsm.bz или timesavingmachine.ru, обращайтесь по телефону +7 (495) 023–49–19 или оставляйте сообщение в WhatsApp +7 (985) 170–03–76.